SIPA podnijela izvještaj protiv Prijedorčanke: Finansijer Janeza Janše oštetila BiH za 4,8 miliona KM

Agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) podnijela je izvještaj Tužilaštvu BiH protiv Dijane Đuđić iz Prijedora i još dvije osobe zbog sumnje da su raznim krivičnim djelima oštetili budžet BiH za skoro 5 miliona maraka, saznaje Srpskainfo.

Misteriozna Prijedorčanka Dijana Đuđić u živu javnosti je dospjela prošle godine nakon što je objavljena informacija da je dala pozajmicu od 450.000 evra predsjedniku Slovenske demokratske stranke (SDS) Janezu Janši. Tada je objavljeno i da se dovodi i u vezu s brojnim malverzacijama sa novcem u zemljama Evropske unije.

Protiv Đuđićeve i još dvije osobe podnesen je izvještaj zbog sumnje da su počinili krivična djela organizovani kriminal, pranje novca i utaje poreza.

Inspektori SIPA, u saradnji s policijskim agencijama Slovenije i drugih zemalja Evrpske unije, došli su do saznanje da su osumnjičeni počinili krivična djela u periodu od 2013. do 2018.

“Oni su kao odgovorna lica u jednoj firmi iz BiH postupali kao pripadnici grupe za organizovani kriminal tako što otvorili i u dogovoru raspolagali sa više bankovnih računa kod komercijalnih banka na području Slovenije, Austrije i Mađarske. Te račune su koristili za primanje para po osnovu oporezevih prihoda stečenih u inostranstvu, a bez njihovog prijavljivanja nadležnim poreskim organima u BiH” – istakli su SIPA.

Velike svote

Ti prihodi su bili u iznosu od oko 48 miliona maraka, a neplaćanjem poreskih obaveza oštetili su budžet BiH za tačno 4,8 miliona maraka.

Izvor blizak istrazi pojasnio je da su Đuđićeva i njeni saradnici oštetili budžet Republike Srpske za 1,9, a budžet Brčko distrikta za 2,9 miliona maraka.

Prema njegovim riječima, na njihove račune legale su velike svote novca, koje su oni podizali. Tada se tim sredstvima gubio trag.

“Oni su imali neke firme u Banjaluci i Brčkom i na njihove račune su lijegale velike svote novca koje su oni dizali, a nisu plaćali nikakve poreze i druge obaveze koje su imali” – pojasnio je izvor Srpskainfo.

Ona je dovođena i vezu s kontroverznim biznismenom Rokom Snežićem iz Maribora.

Istraga

Prema pisanju slovenačkih medija, Dijana Đuđić živi u Sloveniji, a početkom prošle godine protiv nje je u toj zemlji pokrenuta istraga.

Istragu je prvo pokrenula austrijska Kancelarija za pranje novca, nakon što su uočili da se na računima, koji se vode na njeno ime, skupljaju i odlivaju velike sume novca čije porijeklo nije jasno.

Slovenačke vlasti su odmah obaviještene o tome, a upućen je i zahtjev za asistenciju BiH. Ona je nakon toga ispitivana i na području BiH, ali i u Sloveniji.

“Istražiocima je detaljnije objasnila svoju ulogu u tom poslu. Došlo se do podatka da je tokom 2016. i 2017. godine prometovala s nekih 7 miliona evra” – pisali su slovenački mediji.

Centralna figura

Preko računa Dijane Đuđić dolazili su pare iz mnogih evropskih država. Uz Austriju, Sloveniju i BiH, Đuđićeva je podizala velike sume koje su uplaćene sa računa banaka u Hrvatskoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Švicarskoj, na Kipru…

“Tužioci i inspektori osumnjičili su Đuđićevu da je jedna od centralnih figura velikog pranja novca i poreskih utaja. O svemu su detaljno informirane države koje se spominju” – prenijeli su tada slovenački mediji.

Izvor: Srpskainfo/ Goran Obradović